证券代码：300498 证券简称：温氏股份 通告编号：2018-50关于 2018 年度委托理财打算的通告
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
(以下简称“温氏股份”或“公司”)第二届董事会第三十四次集会会议审议通过了《关于 2018年度委托理财打算的议案》，赞成公司在不影响正常策划和确保资金安详性、活动性的条件下，2018 年行使不高出人民币970000.00 万元的自有资金举办委托理财，在额度内可转动行使，限期自董事会决策通过之日起一年内有用。详细内容如下：
一、行使自有闲置资金举办委托理财打算的环境
(一)目标：为了充实操作自有闲置资金，进步资金行使效
率和资金收益程度，进步短期财政投资收益，晋升公司代价，为公司股东谋取更多投资回报。
(二)投资额度：金额不高出人民币970000.00万元，在额度范畴内可转动行使。
(三)投资品种：公司将选择资信状况、财政状况精采、合
格专业的理财机构举办委托理财营业，并当真、审慎选择委托理工业品。为严酷节制风险，公司对投资产物举办严酷评估，选择短期的理工业品，收益率高于同期银行存款利率。产物安详性高，活动性好，限期机动。
(四)资金来历：自有闲置资金，未占用召募资金及公司正
常运营和项目建树资金，资金来历正当、合规。
(五)决策有用期：自董事会审议通过之日起1年内有用。
(六)投资限期：单项委托理财的投资限期不高出十二个月。
(七)关联相关：公司确保与提供理工业品的金融机构不存在关联相关。
(八)风险节制法子
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变革当令适量的参与，但不解除该项投资受到市场颠簸的影响。
2、风控法子
(1)公司财政部相干职员实时说明和跟踪理工业品投向、项目盼望环境，如评估发明存在也许影响公司资金安详的风险身分，将实时采纳响应的法子，节制投资风险。公司相干风控部分认真对理财资金的行使与保管环境举办监视。
(2)公司独立董事、监事会有权对资金行使环境举办监视与搜查，须要时可以礼聘专业机构举办审计。
(3)公司财政部成立台账对购置的理工业品举办打点，建
立健全管帐账目，做好资金行使的账务核算事变。
(4)公司投资参加职员负有保密任务，不该将有关信息向
任何第三方透露，公司投资参加职员及其他知恋职员不该与公司投资沟通的理工业品。
(5)公司凭证决定、执行、监视职能相疏散的原则成立健
全理工业品购置的审批和执行措施，确保理工业品购置屎的有用开展和类型运行，确保理财资金安详。
(九)对公司的影响
公司在确保不影响主营营业正常开展的条件下，行使闲置资金投资低风险银行理工业品不影响公司资金周转，不影响公司主营营业的正常开展。通过举办适度的低风险银行理工业品投资能
得到必然的投资效益，可以进步资金行使服从，进一步晋升公司
整体业绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、审批措施
1、董事会审议环境公司第二届董事会第三十四次集会会议审议通过了《关于 2018年度委托理财打算的议案》，董事会赞成公司行使不高出人民币
970000.00 万元的自有闲置资金举办委托理财，在该额度内可转动行使。该事项在《公司章程》划定的董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
、监事会审议环境经审议，监事会以为公司 2018 年度委托理财打算的决定措施切合划定。在保障资金安详条件下，公司行使自有闲置资金购置低风险、活动性高的理工业品，有利于进步闲置资金的行使服从，可以或许得到必然投资效益，赞成公司行使不高出人民币
970000.00 万元的自有闲置资金举办委托理财，在该额度内可转动行使。
3、独立董事意见
独立董事以为：公司 2018 年委托理财打算的决定措施切合相干划定。在保障资金安详的条件下，公司行使自有闲置资金购置低风险、活动性高的理工业品，有利于进步闲置资金的行使服从，可以或许得到必然投资效益，赞成公司行使不高出人民币
970000.00 万元的自有闲置资金举办委托理财，在该额度内可转动行使。
三、信息披露
1、在上述额度内，公司操作自有闲置资金举办委托理财的
产生额累计到达《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》所划定
的披露尺度时，公司将实时以姑且通告情势对外披露；到达股东大会审议尺度时，公司将实时召开股东大会举办确认。
2、公司将在按期陈诉中具体披露陈诉期内行使自有闲置资金举办委托理财的具体环境。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次集会会议决策。
2、公司第二届监事会第二十六次集会会议决策。
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次集会会议相干事项的独立意见。
特此通告。
董事会
2018年4月9日
责任编辑：cnfol001
