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雅戈尔集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预

发表于:2019-05-02 19:10:49

雅戈尔集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

  股票简称:雅戈尔股票代码:600177编号:临2019-019

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟回购股份的资金总额、资金来源、回购期限、回购价格区间:公司拟使用不低于人民币25亿元、不高于人民币50亿元的自有资金,以不超过人民币10.00元/股的价格回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

  ●相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月内均不存在减持计划;昆仑信托于2019年4月25日向公司送达《关于后续减持计划的通知》,计划在未来6个月内减持公司股份(具体内容详见公司董事会临2019-010《股东减持计划公告》);公司未收到其他持股5%以上股东的回复,敬请投资者注意。

  ●相关风险提示:本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  1、公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险;

  2、公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险;

  3、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

  4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  一、回购方案的审议及实施程序

  (一)2019年4月26日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

  (二)本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

  公司将于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议本次回购股份方案,具体内容详见公司董事会本日临2019-024《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  (三)公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。公司将在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  二、回购方案的主要内容

  (一)公司本次回购股份的目的和用途

  综合考虑公司二级市场的表现,结合经营情况、财务状况以及发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司拟实施回购股份,以推进公司股票市场价格向公司合理价值回归。

  本次回购的股份将依法注销,减少公司注册资本。

  (二)拟回购股份的种类:公司发行的A股普通股。

  (三)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

  (四)回购期限

  1、自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

  2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

  (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

  3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在回购期限内回购资金达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  (2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

  4、回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  (五)本次回购的价格、定价原则

  为保护投资者利益,结合近期公司二级市场股价,本次回购股份价格不超过人民币10.00元/股,该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,公司将自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

  (六)资金总额和来源

  本次回购的资金总额为不低于人民币25亿元,不高于人民币50亿元,全部为公司自有资金。

  (七)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

  按照回购资金总额下限25亿元、回购价格上限10.00元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为2.5亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353股)的6.98%。

  按照回购资金总额上限50亿元、回购价格上限10.00元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为5.0亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353股)的13.96%。

  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

  按照公司本次回购资金不超过50亿元、回购价格不超过10.00元/股进行测算,若全额回购,回购股份数量约为5亿股,注销后公司总股本为3,081,447,353股,均为无限售条件流通股。

  单位:股

  (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  截至2018年12月31日,公司总资产756.12亿元,归属于上市公司股东的所有者权益281.82亿元,流动资产337.14亿元。假设本次最高回购资金50亿元全部使用完毕,按2018年12月31日的财务数据测算,回购资金占公司总资产的比例为6.61%,占归属于上市公司股东的所有者权益的比例为17.74%,占流动资产的比例为14.83%。