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湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

发表于:2019-03-03 20:44:21

  股票代码:000917股票简称:电广传媒公告编号:2019-15

  债券代码:112638债券简称:18湘电01

  湖南电广传媒股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2019年2月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2019年2月26日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票8票,实收表决票8票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

  一、审议并通过《关于增补公司董事的议案》;

  根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推荐,现提名付维刚先生为公司第五届董事会董事候选人(付维刚先生简历附后)。本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过《关于聘任付维刚先生为公司副总经理的议案》;

  根据公司经营管理工作需要,董事会一致同意聘任付维刚先生为公司副总经理。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》;

  根据公司经营规划,为拓宽融资渠道、优化财务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过19亿元人民币的中期票据,用于补充日常运营流动资金,提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜:包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等,以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会同意于2019年3月14日(星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会,相关内容详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-16)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  附:

  付维刚先生简历

  付维刚,男,1979年出生,硕士研究生(财务管理专业)。2004年7月至2006年1月,任湖南湘能电工股份有限公司财务部经理;2006年4月至2016年9月,任快乐购物股份有限公司董秘办高级总监;2016年12月至2017年11月,任江西博胜信息科技有限公司财务总监;2017年11月入职湖南电广传媒股份有限公司,2018年2月起任公司财务总监。

  付维刚先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

  股票代码:000917股票简称:电广传媒公告编号:2019-16

  债券代码:112638债券简称:18湘电01

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过,定于2019年3月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年3月14日(星期四)下午14:40

  网络投票时间:2019年3月13日——3月14日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2019年3月7日(星期四)。

  (七)出席对象:

  1.截至股权登记日2019年3月7日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

  2.公司董事、监事和高级管理人员;

  3.公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次提交股东大会表决的议案:

  1.关于增补公司董事的议案;

  2.关于申请发行中期票据的议案。

  (二)披露情况

  公司第五届董事会第三十五次会议已审议通过如上议案,详见公司于2019年2月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1.出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

  2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;