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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公

发表于:2019-03-03 20:33:26

  证券代码:601860证券简称:紫金银行公告编号:2019-004

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三届董事会第七次会议于2019年1月24日在公司总部以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议由张小军董事长主持,会议应出席董事13人,实际出席董事12人,独立董事毛玮红因公务原因未能亲自出席会议,委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了如下议案:

  一、2018年度工作总结

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  三、关于董事会对行长授权的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  五、2019年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  六、关于2019年内设机构及工作职责调整方案的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  七、关于聘任行长助理的议案

  同意聘任杭浩军同志为本行行长助理(简历见附件1)。

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  八、关于聘任风险总监的议案

  同意聘任胡建同志为本行风险总监(简历见附件2)。

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  九、关于聘任合规管理部、审计稽核部负责人的议案

  (一)聘任郭雪红同志为本行合规管理部负责人

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  (二)聘任潘鹤军同志为本行审计稽核部负责人

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十、关于制定相关制度的议案

  (一)关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  (二)关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十一、2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

  请详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《紫金银行关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》(2019-006)。

  独立董事对此议案出具了事前认可声明,并发表了独立意见。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。其中关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十二、关于2019年度风险偏好陈述书的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十三、关于理财业务整改方案的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十四、关于2019年度科技工作计划的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十五、关于2019年度董事培训方案的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  十六、关于2019年度董事会调研方案的议案

  表决结果:赞成13票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  董事会

  2019年1月25日

  附件1

  杭浩军先生简历

  杭浩军,男,汉族,1976年10月出生,籍贯江苏镇江,本科学历,中共党员,金融从业年限23年。

  1996年8月至1999年8月雨花信用联社西善桥信用社主办会计

  1999年8月至2002年6月雨花信用联社会计信息科科员

  2002年6月至2005年8月雨花信用联社双闸信用社副主任

  2005年8月至2006年6月南京市区联社营业部副主任

  2006年6月至2008年4月南京市区联社会计信息部副总经理

  2008年4月至2011年3月南京市区联社科技信息部总经理

  2011年3月至2013年4月紫金农商银行城中支行业务发展部经理

  2013年4月至2015年1月紫金农商银行城东支行副行长

  2015年1月至今紫金农商银行资产监控部总经理

  附件2

  胡建先生简历

  胡建,男,汉族,1967年6月出生,籍贯江苏南京,本科学历,高级经济师,中共党员,金融从业年限32年。

  1987年1月至1991年2月大厂信用联社长芦信用社储蓄

  1991年2月至1991年7月大厂信用联社办事员

  1991年7月至1992年2月大厂信用联社长芦信用社副主任

  1992年2月至1993年2月大厂信用联社葛塘信用社副主任

  1993年2月至1997年2月大厂信用联社营业部主任

  1997年2月至1998年11月南京城郊联社(筹建)副主任(主持工作)

  1998年11月至2004年12月南京城郊联社副主任

  2004年12月至2011年3月江宁信用联社副主任

  2011年3月至2012年1月紫金农商银行计划财务部副总经理(主持工作)

  2012年1月至2014年1月紫金农商银行计划财务部总经理

  2014年1月至今紫金农商银行江宁支行行长

  证券代码:601860证券简称:紫金银行公告编号:2019-005

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。