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环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告

发表于:2019-03-03 11:02:34

环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

  证券代码:601231证券简称:环旭电子公告编号:临2019-015

  环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次回购方案已经环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届第九次董事会以及2019年第一次临时股东大会审议通过。

  本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的种类为本公司发行的A股股份,本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含1亿元,下同),不超过人民币2亿元(含2亿元,下同);回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内;回购股份的价格为不超过人民币11.00元/股(含11.00元/股,下同);本次回购股份计划全部用于后续员工持股计划。由于公司后续实施员工持股计划存在不确定性,股东大会已授权董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于员工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

  相关风险提示:本次回购股份方案存在回购股份所需资金未能筹措到位、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保、因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生公司决定终止本次回购或无法实施本次回购等风险,可能导致本次回购股份方案无法顺利实施。

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于认真学习贯彻的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,本公司拟定了以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书,具体内容如下:

  一、回购方案的审议及实施程序

  (一)2019年1月22日,公司董事会战略委员会向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容详见2019年1月29日披露的《环旭电子股份有限公司关于董事会战略委员会提议回购公司股份的公告》

  (二)2019年1月27日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  (三)2019年2月14日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。

  二、回购方案的主要内容

  (一)回购股份的目的

  为顺应政策导向,切实维护股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

  (二)拟回购股份的种类

  本次回购股份的种类为A股。

  (三)拟回购股份的方式

  本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

  (四)回购期限

  回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

  回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  1、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额或回购股份所需资金达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  公司在下列期间不得回购股份:

  1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

  2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  3、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

  (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  按本次回购金额人民币1—2亿元、回购价格上限11元/股测算,情况如下:

  ■

  由于公司后续实施员工持股计划存在不确定性,公司股东大会授权董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于员工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

  (六)拟回购的价格

  公司本次回购股份的价格不超过人民币11元/股(含11元/股)。

  如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  (七)拟回购股份的数量、金额及资金来源