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宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

发表于:2019-03-03 08:00:47

  证券代码:601137证券简称:博威合金公告编号:临2019-026

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年3月1日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

  为满足公司经营和发展需要,公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币120,000万元的担保额度,主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务,担保方式包含抵押(博威新材料或公司提供抵押)、保证;本项担保议案尚须提请公司临时股东大会以特别决议事项审议批准,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

  该议案详细内容见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(编号:临2019-027)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

  该议案详细内容见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号:临2019-028)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件目录

  《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董事会

  2019年3月2日

  证券代码:601137证券简称:博威合金公告编号:临2019-027

  宁波博威合金材料股份有限公司关于

  为全资子公司提供担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:

  宁波博威新材料有限公司(以下简称“博威新材料”)

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:

  本次拟为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元的担保额度。

  截至本公告日,不含本次,公司为博威新材料提供担保的总额为人民币0元。

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  1、本次担保事项基本情况

  基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要,公司拟为博威新材料提供总额为人民币120,000万元的担保额度,主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务,担保方式包含抵押(博威新材料或公司提供抵押)、保证。

  2、本次担保事项履行的内部决策程序

  公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,公司拟为博威新材料提供总额为人民币120,000万元的担保额度,主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务,担保方式包含抵押(博威新材料或公司提供抵押)、保证。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会以特别决议事项审议批准,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

  二、被担保人基本情况

  1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况

  公司名称:宁波博威新材料有限公司;

  住所:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场;

  法定代表人:张明;

  注册资本:伍亿柒仟万元整;

  成立日期:2018年3月30日;

  经营范围:纳米材料的研发;合金制品、金属制品的制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、公司拟提供担保的全资子公司主要财务指标情况

  截止2018年9月30日,博威新材料公司主要财务指标情况如下:资产总额11,268.74万元、负债总额6,312.49万元、银行贷款总额0元、流动负债总额6,312.49万元、资产净额4,956.25万元、净利润-43.75万元、资产负债率56%。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保尚未签订担保协议,公司将根据实际经营情况,在上述担保额度范围内,单笔或逐笔签订具体的担保协议,并及时披露进展情况。

  四、董事会意见

  公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度,主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。