您当前所在的位置: > 财经 >
热门新闻
建水森警为候鸟迁徙保驾护航2018-11-19
国常会:听取优化营商环境工作汇2018-11-29
力度空前!国资委主任最新表态:2018-11-07
海外文献推荐(第63期):劳动杠杆2018-11-22
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018-11-29
我省首批“农作物植保员”将持2018-11-17
沪滇劳务协作宣传入村进户2018-11-24
银保监会正抓紧制定专项产品 明2018-11-30
文山州召开三七“三标”联用工2018-11-18
安宁市检察院发放国家司法救助2018-11-26
中日正式签署AEO互认安排 进出口2018-10-27
概念股研发投入加码 工业富联投2018-11-30
玉龙市场监管局着力保障学校食2018-11-19
金融政策转向的“核心逻辑”:弱2018-11-27
股权质押拆雷时刻:一场杠杆转移2018-10-31

国电电力发展股份有限公司七届五十八次董事会决议公告

发表于:2019-03-02 16:57:24

  股票代码:600795股票简称:国电电力编号:临2019-08

  债券代码:122152债券简称:12国电02

  债券代码:122493债券简称:14国电03

  债券代码:143642债券简称:18国电01

  债券代码:143662债券简称:18国电02

  债券代码:143716债券简称:18国电03

  国电电力发展股份有限公司

  七届五十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届五十八次董事会会议通知于2019年2月21日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2019年2月25日以现场会议方式召开。会议应到董事11人,实到10人,米树华董事因公请假,委托冯树臣董事代为行使表决权,公司监事、高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司董事长乔保平先生主持会议,会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

  一、同意《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》

  同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构,审计费用为724万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()上发布的《国电电力发展股份有限公司关于变更2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2019-09)。

  本项议案需提交股东大会审议。

  二、同意《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案》

  同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构,审计费用为360万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()上发布的《国电电力发展股份有限公司关于变更2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2019-09)。

  本项议案需提交股东大会审议。

  三、同意《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券预审核指南(五)优化融资监管》等有关法律法规及规范性文件的规定,对照上市公司发行公司债券相关资格、条件要求,经自查,公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

  本项议案需提交股东大会审议。

  四、同意《关于公司发行公司债券的议案》

  为进一步改善债务结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,公司拟发行公司债券(以下简称“本次发行”)。经逐项审议,同意本次发行的具体方案如下:

  (一)发行规模

  本次发行的公司债券总规模不超过人民币100亿元(含100亿元)。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  (二)发行品种

  本次发行的公司债券包括但不限于一般公司债券、可交换公司债券、扶贫公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券等。具体发行品种提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  (三)向股东配售的安排

  本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  (四)债券期限

  本次发行的公司债券期限不超过10年(可续期类产品不受该限制),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模,提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  (五)债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券采用固定利率形式,由发行人与主承销商确定本次债券的票面利率簿记建档区间。最终票面利率由发行人提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定。

  (六)募集资金用途

  本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于调整债务结构、补充公司营运资金和/或项目投资等用途(或前述的各项组合)。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,在发行前根据公司资金需求情况确定。

  (七)发行方式和发行对象

  本次发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开或者非公开发行。

  (八)上市场所

  本次发行的公司债券拟于上海证券交易所上市。

  (九)担保方式

  本次发行的公司债券采用无担保方式。

  (十)偿债保障措施

  本次发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施:

  1.不向股东分配利润;

  2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4.主要责任人不得调离。

  (十一)决议有效期

  本次发行公司债券的董事会决议有效期至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月止。

  董事会授权公司根据本次公司债券发行申请工作需要聘请相关中介机构开展工作。

  本项议案需提交股东大会审议。

  五、同意《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》