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广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

发表于:2019-03-02 16:56:22

  证券代码:600673证券简称:东阳光科编号:临2019-13号

  广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会

  第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年2月25日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》(6票同意、0票反对、0票弃权)

  关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》。

  二、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》(6票同意、0票反对、0票弃权);

  关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

  三、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于向控股子公司增资的公告》。

  四、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

  五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  证券代码:600673证券简称:东阳光科编号:临2019-14号

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年2月25日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、原承诺内容及履行情况

  (一)原承诺事项内容

  深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“控股股东”)和张中能、郭梅兰夫妇(以下简称“实际控制人”)于2018年5月30日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,内容如下:

  “鉴于本人(本公司)控制的广东东阳光药业有限公司(以下简称“广东东阳光药”)正在申请其境外上市的医药制剂产品的国内药品批准文号,本人(本公司)承诺在广东东阳光药取得相关国内药品批准文号之日起1年内将其相关权益按照届时确定的公允价格及方式(包括但不限于将相关权益转让给东阳光药或东阳光药下属企业且本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业不属于该等下属企业的股东)解决潜在的同业竞争;在前述情形规范前,广东东阳光药不在中国境内从事前述医药制剂产品的销售。”

  (二)承诺履行情况

  控股股东及实际控制人自作出承诺以来,一直致力于履行上述承诺。2018年7月10日,广东东阳光药与公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称“东阳光药”)分别签署了《产品上市许可持有人转移协议书》及《产品上市许可持有人转移协议书之补充协议一》、《产品上市许可持有人转移协议书之补充协议二》,广东东阳光药同意向东阳光药出售其所持有的6个国外制剂品种的国内药品注册批件及销售权等权益。截至目前,广东东阳光药向东阳光药协议转让的6个品种中已有4个获得国内药品注册批件,其中2个品种的上市许可持有人已更名至东阳光药的控股子公司名下,剩余2个品种的更名手续正在办理中。对于剩余未获批的品种,广东东阳光药将在获批后尽快办理更名手续。

  截至目前,广东东阳光药也未在中国境内从事前述医药制剂产品的销售。

  二、承诺修改原因及修改后的承诺内容

  (一)承诺修改原因

  在国内,东阳光药要销售广东东阳光药转过来的药品注册批件项下产品,除了需要完成将该产品的国内药品注册批件转到东阳光药(或其下属控股子公司)名下外,还需东阳光药(或其下属控股子公司)取得该等国内药品注册批件项下产品经药监局批准的包装并完成包装生产。只有在上述条件满足后,东阳光药才能销售广东东阳光药转过来的国内药品注册批件项下产品。

  由于办理国内药品注册批件变更和药品包装审批、完成包装生产需要一定的时间,在此之前,东阳光药(或其下属控股子公司)无法立即以自身名义销售该等国内药品注册批件项下产品。