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碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

发表于:2019-03-02 00:22:59

  证券代码:603133证券简称:碳元科技公告编号:2019-003

  碳元科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临时会议于2019年2月26日上午9:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年2月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛回避表决。

  6、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  关联董事徐世中、朱亚媛、靳文戟、冯宁、田晓林、陈福林回避表决。

  7、审议通过《关于公司拟通过香港子公司在韩国设立境外全资孙公司的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2019年2月28日

  证券代码:603133证券简称:碳元科技公告编号:2019-004

  碳元科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次临时会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次临时会议于2019年2月26日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年2月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站()

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司监事会

  2019年2月28日

  证券代码:603133证券简称:碳元科技公告编号:2019-005

  碳元科技股份有限公司

  关于2019年度预计日常性关联交易的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●公司2019年度预计日常性关联交易经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过,关联董事回避了表决;

  ●公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性;

  ●公司2019年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司2019年度日常性关联交易经2019年2月26日召开的公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过,关联董事徐世中、陈福林、冯宁、田晓林、靳文戟、独立董事朱亚媛回避了表决,其他董事金力、袁秀国、潘晓峰一致审议通过该项议案。

  公司独立董事金力、袁秀国对本次关联交易内容进行了事前审阅,并同意提交公司第二届董事会第二十三次临时会议审议。公司独立董事在第二届董事会第二十三次临时会议对该事项进行了审核,认为:公司2019年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,没损害公司及非关联股东利益,也未影响公司的独立性。公司董事会审议该项预计关联交易时关联董事回避了表决,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。因此,我们同意公司2019年度预计关联交易事项。

  2019年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

  (二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■