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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

发表于:2019-03-02 00:22:12

  证券代码:603396证券简称:金辰股份公告编号:2019-010

  营口金辰机械股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第九次会议于2019年2月25日以通迅方式召开,会议通知于2019年2月19日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议由董事长李义升召集,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》

  经董事会审议,同意公司以货币形式向苏州辰锦智能科技有限公司(以下简称“辰锦智能”)投资700万元,持有投资后辰锦智能70%的股权。经公司全面的调查了解,辰锦智能为一家在苏州吴中经济开发区注册成立的有限责任公司,主要从事高端光伏电池工艺装备及其他自动化设备的研发、生产、销售及维修,其核心技术团队具有在光伏电池装备行业多年的从业经验,公司技术团队及高级管理人员在高端光伏电池设备研发、生产制造及公司运营管理等方面均具有较高水平。辰锦智能的详细信息如下:

  1.公司名称:苏州辰锦智能科技有限公司

  2.统一社会信用代码:91320506MA1XUTX44N

  3.类型:有限责任公司

  4.住所:苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号一栋2层

  5.法定代表人:葛景

  6.注册资本:300万元整

  7.成立日期:2019年01月28日

  8.营业期限:2019年01月28日至******

  9.经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10.股权结构:自然人葛景认缴出资230万元,持有辰锦智能77%的股权;自然人印裕认缴出资70万元,持有辰锦智能23%的股权

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《关于对外投资的公告》(公告编号:2019-011)

  表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

  (二)会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

  经董事会审议,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

  1、公司名称:苏州辰拓先进制造技术装备有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

  2.注册资本:1,000万元

  3.注册地址:江苏省苏州市吴中经济开发区

  4.经营范围:研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备,其他光伏制造装备,半导体生产设备,并提供相关售后服务。

  5.法定代表人:王玉明

  6.经营期限:10年

  7.股权结构:公司以货币出资700万元,占注册资本的70%;自然人王玉明以货币出资300万元,占注册资本的30%。

  上述事项以实际工商登记的信息为准。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《关于对外投资的公告》(公告编号:2019-011)

  表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  营口金辰机械股份有限公司

  董事会

  2019年2月26日

  证券代码:603396证券简称:金辰股份公告编号:2019-011

  营口金辰机械股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:苏州辰锦智能科技有限公司(以下简称“辰锦智能”)、苏州辰拓先进制造技术装备有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“苏州辰拓”)。

  ●投资金额:营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)拟以货币700万元人民币向辰锦智能投资,持有投资后辰锦智能70%的股权;拟以货币700万元人民币投资设立控股子公司苏州辰拓。

  ●特别风险提示:本次投资其他公司及设立子公司,因运营管理、市场等方面的不确定性,造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  为丰富营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)自动化设备的多元化,加强公司产品的区域竞争力,扩展公司业务范围,提高公司在高端光伏电池工艺装备领域的市场占有率,增加公司营业收入,公司拟以货币700万元人民币向辰锦智能投资,持有投资后辰锦智能70%的股权。经公司全面的调查了解,辰锦智能为一家在苏州吴中经济开发区注册成立的有限责任公司,主要从事高端光伏电池工艺装备及其他自动化设备的研发、生产、销售及维修,其核心技术团队具有在光伏电池装备行业多年的从业经验,公司技术团队及高级管理人员在高端光伏电池设备研发、生产制造及公司运营管理等方面均具有较高水平;同时为进一步完善公司的产品结构,丰富公司自动化设备的多元化,加强公司产品的区域竞争力,公司拟以货币资金700万元人民币投资设立控股子公司苏州辰拓,该公司注册资本为1000万元人民币。

  (二)董事会审议情况

  2019年2月25日,公司召开了第三届董事会第九次会议,经全体董事认真审议,分别通过了:

  1、《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》

  表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对

  2、《关于投资设立控股子公司的议案》

  表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对

  (三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易未达到重大交易的标准,无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  (一)苏州辰锦智能科技有限公司

  1.公司名称:苏州辰锦智能科技有限公司

  2.统一社会信用代码:91320506MA1XUTX44N

  3.类型:有限责任公司

  4.住所:苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号一栋2层

  5.法定代表人:葛景

  6.注册资本:300万元整

  7.成立日期:2019年01月28日

  8.营业期限:2019年01月28日至******

  9.经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10.股权结构:自然人葛景认缴出资230万元,持有辰锦智能77%的股权;自然人印裕认缴出资70万元,持有辰锦智能23%的股权

  11.经营情况:因辰锦智能成立时间较短,尚未开始实际经营,故未有相关财务数据。

  (二)苏州辰拓先进制造技术装备有限公司

  1.公司名称:苏州辰拓先进制造技术装备有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

  2.注册资本:1,000万元

  3.注册地址:江苏省苏州市吴中经济开发区

  4.经营范围:研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备,其他光伏制造装备,半导体生产设备,并提供相关售后服务。

  5.法定代表人:王玉明

  6.经营期限:10年

  7.股权结构:公司以货币出资700万元,占注册资本的70%;自然人王玉明以货币出资300万元,占注册资本的30%。

  上述事项以实际工商登记的信息为准。

  三、投资协议主体的基本情况

  公司向辰锦智能投资,与辰锦智能及其现有投资人葛景、印裕签订了合作协议,同时公司董事会已对辰锦智能及其各投资人的相关情况进行了必要的尽职调查。

  合作协议各方的基本情况:

  (一)营口金辰机械股份有限公司

  1.公司名称:营口金辰机械股份有限公司

  2.类型:股份有限公司

  3.住所:辽宁省营口市西市区新港大街95号

  4.法定代表人:李义升

  5.注册资本:人民币柒仟伍佰伍拾伍万陆仟陆佰陆拾柒元整

  6.成立日期:2004年08月30日

  7.营业期限:自2004年08月30日至2024年08月29日