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华东医药:2017年度股东大会材料

发表于:2019-03-01 19:36:35

二〇一七年度股东大会

会 议 材 料

(000963.SZ)

二〇一八年六月一日

大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定,现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下:

一、公司2017年年度股东大会所有议案,股东及股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明所代表的股权数,每股为一票表决权,投票结果按股权数判定票数。

三、议案6为关联交易议案,关联股东需回避表决。

四、议案9(修改公司章程)为股东大会特别决议事项,需经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜,并当场宣布表决结果。

六、表决时,参加股东大会现场会议的股东应当在表决票中议案对应的“同意”“反对”“弃权”栏目进行勾选。表决票签字有效。

七、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。

八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

华东医药2017年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2018年6月1日 下午14:00-15:30

(2018年6月1日下午16:00-17:30,在股东大会会场举办投资者接待日活动)地点:公司会议室

(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)主持人:公司董事长 李邦良先生

一、股东大会会议议程:

1、董事长通报出席现场会议的情况

2、会议审议事项(14:00-15:30)

序号   提案名称  
1   公司2017年度董事会工作报告  
2   公司2017年度监事会工作报告  
3   公司2017年度财务决算报告  
4   公司2017年年度报告全文及摘要  
5   公司2017年度利润分配方案  
6   关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的提案  
7   关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构

的提案  
8   关于公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的提案  
9   关于修订《公司章程》的提案  
10   关于修订《股东大会议事规则》的提案  
11   关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术(减肥适应症)

的提案  
12   关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的提案  

3、听取公司独立董事2017年度述职报告

4、对议案进行现场表决

5、统计并宣读现场表决结果

二、宣读股东大会表决结果和决议

1、宣读现场会议和网络投票表决结果汇总

2、宣读股东大会决议

3、由公司聘请的律师发表见证意见

4、会议结束

三、投资者接待日活动(16:00-17:30)

在股东大会会场,举办投资者接待日活动,董事会、经营层答投资者提问。

华东医药2017年度董事会工作报告

(提案1)

各位股东及股东代表:

时间是最伟大的书写者。2017年,面对严峻的国内外经济形势,面对医药行业密集的改革政策,全体华东药人通过努力拼搏,顺利实现了本年度改革与经营目标的双丰收。在此,我衷心感谢大家对我们工作的帮助与支持。

在庆祝公司创业25年的雄壮歌声中,华东药人以更坚定的步伐迈入2018。25年来,建设一个有华东特色的医药企业取得了重大成就。党的十九大开启了新时代所带来的新机遇,我们一定要在新一轮改革开放的春潮中勇立潮头,创出华东新特色,干出华东新气派。

现在,我谨代表公司董事会向各位做华东医药2017年度董事会工作报告,请审议。

一、 2017年主要工作的简要回顾

(一)2017年度公司经营业绩分析

2017年,公司主营收入继续保持稳定增长,资产质量良好,财务状况健康,实现营业收入278.32亿元,较上年同比增长9.66%;归属于母公司股东的净利润17.80亿元,较上年同比增长23.01 %。

截至2017年底,公司资产总额159.87亿元,归属于母公司股东的净资产为83.93亿元,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为

16.61亿元。

全资子公司杭州中美华东制药有限公司主要产品销售收入和母公司医药商业代理经销业务收入较去年同期均有稳步增长。

(二)公司主要参控股企业经营情况介绍(详见公司2017年度报告相关内容。)

二、 2017年董事会日常工作及执行股东大会决议情况

(一)董事会日常工作情况

1、推动公司稳健发展,规范“三会”运作

2017年董事会按照上市公司监管要求积极推动公司规范运作,完善公司治理水平,执行好公司总体战略部署,加强生产经营日常管理,审议并决议了多项重大并购及海外项目引进投资工作,为公司持续稳健发展奠定了基础。

2017年继续规范公司股东大会、董事会、监事会的管理和运作,顺利组织召开了1次股东大会、7次董事会、4次监事会,完成一名独立董事和一名监事的增补,完成公司2017年度权益分派实施工作。

公司运营及“三会”运作符合监管部门的规范要求。

(1)股东大会筹备组织情况

报告期内,公司召开了1次股东大会,具体情况如下: