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传化智联股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公

发表于:2019-02-14 17:45:03

  股票代码:002010   股票简称:传化智联  公告编号:2019-003

  传化智联股份有限公司第六届董事会

  第二十二次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月26日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2019年1月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

  一、审议通过了《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》

  为支持公司业务发展,优化债务结构,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)申请备案发行总额不超过人民币15亿元债权融资计划,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的公告》。

  特此公告。

  传化智联股份有限公司董事会

  2019年2月2日

  股票代码:002010   股票简称:传化智联   公告编号:2019-004

  传化智联股份有限公司

  关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司

  申请备案发行债权融资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2019年1月31日第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》,现将本次发行债权融资计划的具体方案和相关事宜说明如下:

  一、发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案

  为支持公司业务发展,优化债务结构,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)申请备案发行总额不超过人民币15亿元债权融资计划,具体方案如下:

  1、注册额度:本次发行债权融资计划的规模不超过人民币15亿元;

  2、发行期限:本次发行债权融资计划的期限不超过3年;

  3、发行利率:本次申请备案发行的债权融资计划按面值发行,发行利率根据公司信用评级及发行时的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

  4、募集资金用途:本次申请备案发行的债权融资计划主要用于调整和优化债务结构,满足业务发展资金需求;

  5、发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、择机发行;

  6、发行方式:一次性/分期发行,由主承销商担任挂牌管理人,向合格投资者非公开发行;

  7、发行对象:符合北金所合格投资者准入条件的合格投资者;

  8、主承销商:浙商银行股份有限公司。

  二、本次发行债权融资计划由董事会全权处理

  为保证公司债权融资计划顺利发行,由董事会全权处理本次发行债权融资计划的相关事宜,包括但不限于:

  1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

  2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

  3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理债权融资计划的相关申报、备案手续;

  4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5、办理与本次债权融资计划发行相关的其它事宜。

  三、审议决策程序

  本次债权融资计划的发行经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过后,并经向北金所及相关部门申请备案获准后实施。

  四、独立董事意见

  本次公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划事项,有利于支持公司业务发展,优化债务结构,符合公司战略规划,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此我们同意本次公司发行债权融资计划事项。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第二十二次(临时)会议决议;

  2、独立意见。

  特此公告。

  传化智联股份有限公司董事会